Justicia y Derecho
El Control Difuso y la mala lectura de Ministro de Justicia
EL CONTROL DIFUSO Y LA MALA LECTURA DEL MINISTRO DE JUSTICIA EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT. ¡La pragmática constitucional llegó para quedarse! “Porque los…
Hoover Wadith Ruiz Rengifo
CEO de la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial (ASCOLDPEM)
Abogado colombiano, especialista en derecho penal. Es candidato a doctor en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales por la Universidad de Burgos, con una investigación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Su formación abarca derecho penal, criminología, derecho constitucional y política criminal, con estudios de posgrado en las universidades de Salamanca y Castilla-La Mancha. Es experto en derecho penal de las nuevas tecnologías y diplomado en derechos humanos y control de convencionalidad por la Università di Bologna. Tiene certificaciones en compliance, auditoría forense y prevención de la corrupción obtenidas en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y formación en estrategia de campañas políticas por la George Washington University y en gobierno corporativo, con énfasis en riesgo financiero y corrupción administrativa. Ha presentado comunicaciones en congresos y seminarios internacionales sobre derecho penal, transparencia, compliance y seguridad jurídica, entre ellos los de la FICP.
Últimos artículos
Ver todos sus artículos →
Justicia y Derecho
¿Cómo juzgar el sufrimiento irreversible?
¿CÓMO DEBEN JUZGARSE LOS CRÍMENES QUE DEJAN A UNA PERSONA EN UN ESTADO IRREVERSIBLE DE SUFRIMIENTO? Una mirada pragmática sobre la reformulación…
Justicia y Derecho
Dogmática jurídica en crisis: la hora de la tecno-praxis
LA DOGMÁTICA JURÍDICA COMO TECNO PRAXIS: ¿REDEFINICIÓN O CONFIRMACIÓN DE SU OCASO? "The dogmas of the quiet past are inadequate to the…
Currículum
Formación académica 45
Títulos
- Candidato a doctor en el programa de doctorado “Ciencias jurídicas, económicas y sociales” por la Universidad de Burgos, España, con trabajo doctoral: Bases para una teoría penal de autoría de las personas jurídicas, dirigido por el Prof. Dr. D. (Catedrático acreditado) Miguel Ángel Iglesias Ríos de la Universidad de Burgos, España. 2014
- Diploma de estudios avanzados por la Universidad de Salamanca. 2013
- Especialista en Derecho Penal por la Universidad Santiago de Cali. 1997-1998
- Licenciado en Derecho (Abogado) por la Universidad Santiago de Cali. 1990-1996
Posgrados
- Maestrante en Corporate Compliance, en EIS innovative School. Madrid. 2018
- Postgrado Derecho Penal. Parte especial. Universidad de Salamanca, España. 2016
- Posgrado Prevención de la Corrupción en los sectores público y privado. Universidad de Castilla-La Mancha. 2015
- Postgrado Derecho administrativo y financiero: asistencia a instituciones públicas. Universidad de Salamanca. 2015
Ver todo (+6)
- Diploma de perfeccionamiento en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, por la Università di Bologna Scuola Superiore di Studi Giuridici y la Asociación Colombiana de Derecho procesal constitucional, realizado en Bogotá DC. 2015
- Postgrado Actualización en el Sistema Penal, en la Universidad de Salamanca, España. 2014
- Postgrado en Tutela de los derechos Constitucionales en las democracias actuales, en la Universidad de Salamanca. 2013
- Posgrado en Política Criminal y Derecho Penal: Problemas actuales, en la Universidad de Salamanca, España. 2012
- Posgrado en Problemas actuales de Derecho Constitucional, en la Universidad de Salamanca, España. 2012
- Especialización en Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías. Bogotá. Colegio Abogados de Bogotá. 2012
Cursos y certificaciones
- Curso Oficial de Cumplimiento. Prevención de lavado de dinero. Sujetos obligados. New York, abril, 2018. United States Interamerican Community Affairs. 2018
- Gobierno Corporativo. Énfasis en administración del riesgo financiero, y Corrupción administrativa. United States Interamerican Community Affairs. New York, abril de 2018. 2018
- En camino de formación para obtener la certificación CAMS, antilavado de activos, sede Miami, Estados Unidos. 2018
- En proceso de certificación antilavado de dinero ACAMS.
Ver todo (+9)
- Curso sobre la simulación de una campaña. Escuela Internacional de Gobierno de Madrid. 2017
- Curso sobre Estrategia de campañas políticas, Universidad George Washington de la ciudad de Washington DC. 2016
- Curso Programa Ejecutivo Compliance Officer (Controller jurídico). Por la Wolters Kluwer Formación S. A., Madrid. 2015
- Curso Reforma al Código Penal español, 2015. Wolters Kluwer S. A. Formación. 2015
- Curso Oficial de Cumplimiento. United States Interamerican affairs. 2015
- Curso Compliance officer en la Interamerican Usa Community Affairs, celebrado en Miami, Estados Unidos. 2015
- Curso Auditor Forense, con la Interamerican USA Community Affairs celebrado en Lima, Perú, con el auspicio de la Universidad San Marcos de Perú. 2015
- Curso sobre economía social, desarrollo y autoempleo: nuevos yacimientos de empleo. Organizado por la Fundación Universidad de Salamanca, España. 2005
- X Curso de Cuestiones actuales de criminología Las diferentes perspectivas del delito. Universidad de Salamanca, España. 2003
Congresos, seminarios y foros
- Varios cursos y seminarios sobre Derecho penal y Derecho procesal penal en Colombia y Europa, y la asistencia a múltiples foros.
- III Congreso Internacional de Compliance, organizado por la Thomson Reuters. Madrid. 2018
- II Congreso Internacional sobre Transparencia y Acceso Información pública, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid, entre el 27 y el 29 de septiembre de 2017. 2017
- Jornada de Política Criminal y Acción penal. Bogotá DC. Organizado por la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de sus 25 años de existencia. 4, 5, y 6 de julio de 2017. 2017
Ver todo (+14)
- II Congreso Internacional de compliance, organizado por la Thomson Reuters, en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, los días 11 y 12 de mayo de 2017. 2017
- Foro sobre seguridad jurídica, organizado por la Universidad de Salerno en Bogotá DC, 27 de abril 2017. 2017
- Asistencia al foro Semana, “la corrupción como la peor forma de violencia”, en la ciudad de Bogotá, DC, los días 19 y 20 de abril de 2017. 2017
- IV Congreso de Jóvenes Investigadores de Ciencias penales. Universidad de Salamanca, España. 2015
- Participación en el Seminario Internacional “Perito o Testigo Perito” en el sistema penal Acusatorio americano, realizado en la ciudad de Lima, Perú. 2015
- Asistencia al I Congreso Internacional de la FICP realizado en Barcelona, 29 y 30 de mayo de 2015. 2015
- Participación en el Congreso Internacional sobre Implementación de los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos en España, Sevilla 4 a 6 de noviembre de 2013. 2013
- Congreso Universitario de Alumnos de derecho penal. El sistema penal frente a los retos de la nueva sociedad. Salamanca, España. 2003
- Seminario sobre el Estatuto Anticorrupción, Ley 190 de 1995. Universidad Santiago de Cali. 1995
- III Seminario Internacional de Derecho Penal. Universidad Santiago de Cali. 1995
- II Seminario Internacional de Derecho Penal. Universidad Santiago de Cali. 1994
- Segundo Seminario sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali. 1994
- Seminario Taller de Pruebas Penales. Universidad Santiago de Cali. 1993
- Primer Seminario sobre el Nuevo Código de Procedimiento Penal. Universidad Santiago de Cali. 1992
Trayectoria profesional 6
Cargos y ejercicio profesional
- CEO de la Asociación colombiana de Derecho penal empresarial ASCOLDPEM.
- Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación colombiana de derecho penal empresarial ASCOLDPEM. 2016
- Director del Anuario Corporate Compliance. Grupo editorial Ibáñez.
- Abogado litigante 1996-2018
Candidaturas
- Lista de Candidatos a la Fiscalía General de la Nación. 2016
- Aspirantes a Magistrado de la Honorable Corte Constitucional con ocasión de la salida del Magistrado Nilson Pinilla. 2014
Docencia e investigación 5
Docencia
- Exprofesor en la Universidad Santiago de Cali, por dos períodos: hora cátedra.
Estancias de investigación
- Estancia de investigación en el Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional de la ciudad alemana Friburgo de Brisgovia. 2005
- Investigador invitado en el institut für kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht de la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (Alemania). Bajo la dirección en ese entonces, del Prof. Dr. Dr., hc. Mult. Klaus Tiedemann 2004
- Estancia de investigación en las universidades de Bolonia y Módena & Reggio Emilia de Italia, bajo la dirección del profesor Ordinario Massimo Donini. 2003-2004
- Estancia de investigación en el Institute Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional de la ciudad alemana Friburgo de Brisgovia, 28 de octubre de 1998. 1998
Cargos institucionales y asociaciones 5
- Delegado general para la Organización Mundial por la Paz OMPP/WOFP. 2018
- Afiliado a la Asociación Franco-Colombiana de juristas. 2018
- Afiliado a la Fundación Internacional de Ciencias penales, sede en Barcelona. 2016
- Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la Empresa.
- Afiliado a CUMPLEN.
Publicaciones 62
Libros y artículos
- El compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Revista argentina Pensamiento Penal. El mismo artículo en las Comunicaciones del II Congreso Internacional de problemas actuales de derecho penal, organizado por la Universidad del Rosario de Colombia y la Fundación Internacional de Ciencias penales. 2017
- Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Grupo Editorial Ibáñez. ISBN 978-958-749. 2017
- Bases para un derecho penal de las máquinas. Revista argentina Pensamiento Penal No. 283, 10 de julio de 2017. 2017
- Aspectos sustanciales y procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las nuevas personas en el derecho penal: la persona jurídica propiamente dicha, la persona electrónica y la persona evolutiva. Editorial Leyer en Prensa. 2017
Ver todo (+14)
- La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Introducción para una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Editorial Grupo Ibáñez. ISBN: 978-958-749-516-4 2016
- El descontrol como fundamento de la responsabilidad empresarial. El Compliance (su definición) eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas. La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. Revista Actualidad Penal No. 17. Instituto Pacífico, Lima, Perú. ISSN: 2313-268X. 2015
- La necesidad del contenido propio del deber de las personas jurídicas delineados por un más allá de la eficacia de los programas de cumplimiento. Revista Actualidad Penal No. 12. Lima, Perú. ISSN: 2313-268X 2015
- El ocaso de la noción del bloque de constitucionalidad. En AA. VV. Abogacía y Derecho. Gestión de conflictos jurídicos. La Habana, Cuba. 2015. ISBN: 978-959-7234-31-9. 2015
- La eficacia de las decisiones de la CIDH y del TEDH. Con especial referencia al hábeas corpus preventivo. Grupo Editorial Gustavo Ibáñez. ISBN: 978- 958- 749- 310-8. 2014
- Hacia dónde va el derecho penal. Un nuevo fundamento basado en el sentido común. Equitipicidad. 2ª edición Ratio Legis, Salamanca, España. ISBN: 9788493975623. 2012
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea inconclusa en España y Colombia. Ratio Legis, Salamanca, España. ISBN: 978-8494 014468. 2012
- Dos estudios en el nuevo Derecho penal hipermoderno: la exigencia de un cambio de paradigma en el tema de la in-migración a la medida del ser humano y Derecho penal y control social. Con especial referencia a la sociedad colombiana. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002. ISBN: 958-978-8297-86-6. Publicado también en la web: www.carlosparma.com 2007
- La exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Tiene un futuro la dogmática penal de las personas jurídicas?. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-97791-9-0. 2006
- Derecho penal y control social. Con referencia especial a la sociedad colombiana. En el libro Serta in Memoriam Alexandri Baratta. Ediciones Universidad de Salamanca. Publicado también en la página web de Carlos Parma, de Argentina www.carlosparma.ar 2005
- El deber de probidad funcionarial como bien jurídico en el delito de Peculado a costa del garantismo penal. Estudios en Homenaje al profesor Herney Hoyos Garcés. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-82-1. 2002
- El anónimo como forma ilegal de activar la jurisdicción penal. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958-8087-12-0. 1999
- Control de legalidad de las medidas de aseguramiento, Testaferrato, detención domiciliaria, y auxiliares en la Litis. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN 958-9333-77- X. 1998
- Equitipicidad, culpabilidad, preterintención y subrogados penales. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. ISBN: 958- 9333-88-5. 1997
Blog
Blog: www.derechopenal que estaba adscrito al periódico virtual www.elpais.es de España. Blog: derecho penal en la comunidad de www.elpais.es de España.
Temas tratados en el blog
- 1. Paramilitarismo, guerrillas y narcotráfico en Colombia. Hacia un derecho penal racional-pragmático
- 2. La memoria en los tiempos hipermodernos
- 3. El cambio climático y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 4. La exigencia de un cambio de paradigma en la inmigración a la medida del ser humano. Un punto y seguido
Ver todo (+20)
- 5. El hiperconsumo navideño
- 6. La exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 7. La nueva ciencia de las emociones. La mujer del siglo XXI. La mujer hipermoderna
- 8. Inteligencia sensible
- 9. Más sobre el descubrimiento probatorio
- 10. Momentos del descubrimiento probatorio, 2.
- 11. Los efectos del habeas corpus
- 12. ¿Para dónde va el derecho penal?
- 13. La teoría de la pena, hoy
- 14. Pocas cosas sobre las interceptaciones telefónicas en Colombia
- 15. Suspenden la licencia de la multinacional DRUMMOND en Colombia
- 16. El caso de la minera Drummond en Colombia, igual al caso petrolero el Prestige en España
- 17. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea inconclusa en España y Colombia
- 18. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Un punto y seguido. Referencias de casos Drummond, Calenturitas, e Interbolsa en Colombia
- 19. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un punto y seguido. Referencias de casos en Colombia
- 20. La doctrina del terrorismo doméstico
- 21. El caso interbolsa y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia
- 22. La admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una tarea necesaria para ser miembro de la OCDE
- 23. La invitación de la OCDE considerado como el club de las buenas prácticas a Colombia este jueves 29 de mayo de 2013 y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 24. Colombia protocoliza el ingreso formal a la OCDE.
Columnista en el periódico Argumentos, de la editorial Gustavo Ibáñez (Bogotá DC, 2014, primera edición)
- “la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, una tarea pendiente”.
- “El ocaso del bloque de constitucionalidad”.
- “La necesidad de un contenido concreto y propio de los deberes de la persona jurídica, y un criterio de autoría penal para la persona jurídica” I y II parte.
- “La cuestión antidemocrática de la contratación pública directa con las fundaciones en Colombia. La necesidad de un nuevo Estado en Colombia, para una verdadera transparencia democrática de buena gobernanza”.
- “La infracción de deber propio de las empresas”. “El Compliance eficaz como causal de irresponsabilidad de las personas jurídicas”.
- “Bases para un Derecho penal de las máquinas”.
Columnista en el periódico La Crónica del Quindío
- “Motivos del Proyecto Hoowarr”.
- “Una tarea pendiente en Colombia”.
- “Breve Ojeada al Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas” (España).
En Ámbito Jurídico y otros medios
- Entrevista en el periódico Ámbito Jurídico. “¿Hay que consagrar la responsabilidad penal de las empresas?”
- “La necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas” en Ámbito Jurídico.
- “El Compliance program y la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas”, en Ámbito jurídico.
- “El caso Odebrecht y los partidos políticos”, en Ámbito Jurídico. “Propuesta de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en ámbito jurídico.
Ver todo (+6)
- “Lo que el empresario debe saber acerca de un compliance program”, Revista empresarial de Legis. También publicado en el periódico ¿El Por qué? De Ciudad de México. También en la Revista virtual Legal Today de Thomson Reuters de Madrid, España.
- “El fundamento de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”, publicado en el periódico ¿Por qué?, de Ciudad de México.
- “La responsabilidad penal de las personas jurídicas, medida para combatir la corrupción”, en el periódico Dígame, de la ciudad de Bucaramanga, Santander.
- “Proyecto Hoowarr sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. La medida eficaz o adecuada para combatir la corrupción en nuestro país”, en el periódico ¿Por qué?, de Ciudad de México.
- “La importancia del Compliance penal en Colombia”, periódico ámbito jurídico de Legis. “La importancia de los ´Compliance Program´, en Revista ámbito jurídico Empresarial No. 9, junio 2017.
- “Bases para un Derecho penal de las máquinas”, en periódico de ciudad de Méjico, ¿Por qué? También publicado en el periódico jurídico Ámbito jurídico de Legis, Bogotá DC.
Conferencias y ponencias 20
- Conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Bogotá, los días 16, 17 y 18 de octubre. 2019
- Conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Nueva Loja, Ecuador, 28 y 29 de mayo. 2019
- Conferencia en la ciudad de Cartagena, 17 de mayo, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2019
- Conferencia en la UMECIT sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ciudad de Panamá, 26 de abril. 2019
- Conferencia en la Ciudad Santiago de Cali, 23 y 24 de abril sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2019
- Conferencia en Cusco, Perú: “El Estado actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. 11 y 12 de octubre de 2018. 2018
Ver todo (+14)
- Conferencia FANALCA; Cali- Valle del Cauca, el día 26 de septiembre de 2018. 2018
- La necesidad de admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia como medida eficaz para combatir la corrupción. La nueva profesión del Compliance officer. Conferencia en la Universidad Cooperativa de Cali. 2018
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance en Colombia. La insuficiencia de la teoría del delito individual para combatir la corrupción. Hotel intercontinental en Cali, Colombia. 2018
- Conferencia en Guayaquil: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el futuro del derecho penal. 29 y 30 de marzo de 2019. 2018
- Colombia y la Responsabilidad Penal Empresarial. La OCDE y sus exigencias. La idea de una nueva teoría penal para las empresas para combatir la corrupción. Explicación del Proyecto Hoowarr sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, como medida eficaz para combatir el soborno transnacional, el lavado de activos y /o financiación del terrorismo, y los delitos ambientales. Palacio de Justicia de Armenia, Quindío. 2018
- La responsabilidad penal de las empresas. Una misión también de los Comercialistas al Colegio de abogados Comercialistas de Cali, en el Club Ejecutivos de Cali. 2018
- Conferencia en Bogotá DC, en la librería Ibáñez. 2018
- Conferencias en la Universidad Villarreal, San Marcos y en el Colegio de abogados de Lima, Perú. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance. 2018
- Conferencia en la Federación de Cannabis del Cauca. 2018
- Conferencia en Santiago de Cali, Universidad del Valle: ¿Es necesaria una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia? Abril 10. 2018
- Conferencia El Estado actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance, en la Corporación universitaria la Republicana en la ciudad de Bogotá. 2018
- Conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la ciudad de Medellín. 2018
- Asistencia y Comunicación sobre Compliance, en el II Congreso Internacional de la FICP celebrado en Bogotá, DC, en las instalaciones de la Universidad del Rosario. 2017
- La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Abril, 2016. Hotel Marriott de Santiago de Cali. 2016
Distinciones 2
- Reconocimiento a la fidelidad demostrada a la Universidad de Salamanca, por las múltiples participaciones en los cursos de especialización en Derecho (Salamanca, 26 de junio de 2014).
- Doctorado Honoris Causa, por la Universidad Privada ICA de Perú.
Idiomas 2
- Inglés: Instituto Harris, Cali, Colombia.
- Italiano: Universidad de Bolonia, Italia.